SAN DIEGO.- Un ex banquero de Wells Fargo, Leopoldo Lora-Aguilera, fue sentenciado hoy en un tribunal federal a 33 meses bajo custodia por conspiración de lavado de dinero y fraude bancario.
De acuerdo con la investigación, Aguilera fue arrestado por agentes del FBI por su participación en una organización internacional de lavado de dinero con sede en Tijuana, México, que operaba principalmente en San Diego. La organización criminal lavó fondos por más de $12.5 millones de dólares.
Según el acuerdo de culpabilidad y otros registros públicos, Aguilera abusó de su posición de confianza como banquero personal en Wells Fargo Bank al abrir cuentas bancarias con identidades falsas y transferir millones de dólares a México. Aguilera realizó estas transacciones a cambio de miles de dólares en pagos en efectivo de la organización criminal, relacionando los fondos con la venta de narcóticos por parte de un cartel mexicano de droga, específicamente la venta de cantidades de varios kilogramos de fentanilo en el Medio Oeste.
Aguilera admitió haber abierto 26 cuentas bancarias para la organización de lavado de dinero, incluidas once que fueron creadas por Aguilera utilizando identidades ficticias. Específicamente, Aguilera usó su posición como banquero personal en Wells Fargo Bank para ingresar a sabiendas nombres falsos, números de pasaporte y fechas de nacimiento en las cuentas bancarias ficticias.
Solo estas 11 cuentas ficticias fueron utilizadas por la organización criminal para transferir un total de $3.8 millones a México. La mayoría de esas transferencias electrónicas fueron realizadas por el propio Aguilera. Wells Fargo identificó el uso de Aguilera de estas cuentas ficticias y llamó la atención del FBI. Los agentes arrestaron a Aguilar e interrumpieron el plan poco después.
Junto con el arresto de Aguilera, el FBI identificó y confiscó 17 cuentas bancarias que pertenecían a la organización de lavado de dinero que contenían más de $230,000 dólares. La investigación adicional del FBI resultó en una segunda ronda de arrestos de los cómplices de Aguilera en la primavera de 2022, incluyendo a tres sujetos identificados como Melisa Valdivia Díaz, Alma Leticia Murillo Valdivia y Jorge Alberto Ortiz Borrego por participar en el multi- esquema de lavado de dinero de un millón de dólares.
Los tres acusados se declararon culpables en un caso relacionado y admitieron que participaron en la conspiración. Las sentencias están pendientes.
Hasta el momento el caso está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Blanca Quintero.
