Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami por su presunta participación en un complot para contratar a un sicario y asesinar a un empresario mexicano por una deuda pendiente.
El acusado, ciudadano mexicano y residente permanente legal de Estados Unidos, habría acordado pagar 40 mil dólares por el secuestro y homicidio de la víctima, según una denuncia federal presentada en San Diego.
La investigación comenzó por posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas con casas de cambio en los condados de San Diego e Imperial. Las autoridades identificaron a Kleiman como presunto operador financiero y señalaron que habría utilizado sus negocios para realizar transacciones transfronterizas destinadas a evadir controles bancarios y ocultar ganancias relacionadas con la venta de drogas.
Agentes encubiertos lo contactaron en febrero de 2026 y le solicitaron convertir dólares presuntamente procedentes del narcotráfico en criptomonedas. Kleiman habría transformado aproximadamente 750 mil dólares en activos digitales y cobrado una comisión del 10 por ciento.
Para mantener las comunicaciones fuera de los canales convencionales, presuntamente creó una cuenta de correo electrónico compartida con los agentes. Los mensajes eran redactados y guardados como borradores, sin ser enviados, con la intención de reducir rastros de comunicación.
Durante las conversaciones relacionadas con las operaciones financieras, Kleiman habría pedido ayuda para cobrar una deuda a un empresario mexicano y posteriormente asesinarlo. El acuerdo contemplaba pagos anticipados y una cantidad final después de que los supuestos ejecutores confirmaran el homicidio.
En mayo, un tercero entregó un primer depósito de cinco mil dólares en San Diego. Posteriormente se habría realizado un segundo pago por la misma cantidad para avanzar con el plan.
El 28 de julio, los agentes encubiertos mostraron al empresario fotografías y un video falsos en los que supuestamente aparecía la víctima capturada, torturada y asesinada. Al día siguiente, Kleiman habría entregado otros cinco mil dólares en efectivo y transferido cerca de 25 mil dólares en criptomonedas como pago final.
El empresario permanece bajo custodia mientras enfrenta el proceso federal. Las acusaciones contenidas en la denuncia deberán ser demostradas ante un tribunal, y el detenido conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
