La organización presuntamente lavó al menos $16.5 millones de dólares para el cártel de Sinaloa y se dedicaba a la extorsión de víctimas.
SAN DIEGO.- Autoridades de Estados Unidos han anunciado el desmantelamiento de una sofisticada organización de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, que había operado durante varios años. La investigación, que duró dos años, fue llevada a cabo por el FBI y la Administración de Control de Drogas y llevó a la acusación de doce personas.
La organización criminal transnacional presuntamente lavó al menos $16.5 millones de dólares para el cártel de Sinaloa y se dedicaba a la extorsión de sus víctimas. Dos de ellas fueron rescatadas de un complot de extorsión en el que se les obligó a retirar fondos de sus propias cuentas para pagar una deuda de drogas, bajo amenaza de daño para ellos y sus familias.
El acusado Cristian Amaya Nava fue el primero en ser sentenciado a 60 meses de prisión por los cargos de extorsión y lavado de dinero. En su acuerdo de culpabilidad, admitió haber obligado a las dos víctimas a retirar fondos y haber lavado más de $2.4 millones para el cártel.
La investigación se inició en el otoño de 2020, cuando agentes del FBI identificaron una compleja organización de lavado de dinero presuntamente dirigida por Enrique Daan Esparragoza Rosas de Culiacán, Sinaloa, México. La acusación formal afirma que la organización de Esparragoza usó una red de compañías ficticias incorporadas en Wyoming para lavar millones de dólares en efectivo pertenecientes al Cartel de Sinaloa.
Luis Ramírez, un ciudadano estadounidense que reside en Mesa, Arizona, fue acusado de crear y supervisar las compañías ficticias y una red financiera sofisticada.
Las autoridades esperan que este desmantelamiento reduzca significativamente las operaciones financieras del cártel de Sinaloa y su capacidad para llevar a cabo actividades delictivas en los Estados Unidos.
Ramírez y Esparragoza presuntamente dirigieron a los empleados de la organización de lavado de dinero para que viajaran a distintas ciudades de los Estados Unidos para recoger grandes cantidades de efectivo pertenecientes a narcotraficantes.
Los empleados recogieron la mayor parte del efectivo en Chicago, Omaha, Boston, la ciudad de Nueva York, Baltimore, Charlotte, Filadelfia y otras ciudades y entregaron grandes sumas de dinero en efectivo en cantidades de hasta $200,000 dólares a los empleados en habitaciones de hotel y estacionamientos.
Luego de la entrega del dinero ilegal, la organización criminal blanqueó los fondos a través de empresas ficticias y luego transfirió los fondos lavados a cuentas bancarias en México.
En total, se atacaron docenas de cuentas bancarias utilizadas por la organización, lo que resultó en la incautación de $1 millón de esas cuentas más alrededor de $197,430 en efectivo.
