SAN DIEGO – Autoridades federales presentaron cargos contra más de 50 personas como parte de una investigación de varios años contra redes organizadas acusadas de robar millones de dólares en beneficios públicos destinados a familias de bajos ingresos en California.
De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, los casos están relacionados con esquemas para explotar el sistema de tarjetas de beneficios electrónicos, conocido como Electronic Benefit Transfer (EBT), utilizado para distribuir ayudas gubernamentales para alimentos, vivienda y otras necesidades básicas.
Las autoridades señalan que muchas de estas redes criminales, algunas con presuntos vínculos con Rumania, instalaban dispositivos de clonación en cajeros automáticos y terminales de pago para robar información de tarjetas de beneficiarios.
Una vez obtenidos los datos, los sospechosos clonaban las tarjetas y realizaban retiros rápidos de dinero en cajeros automáticos, muchas veces durante la madrugada, justo después de que los fondos eran depositados por el estado, dejando a las víctimas sin acceso a los recursos que necesitaban.
El fiscal federal Adam Gordon señaló que estos delitos afectan directamente a familias vulnerables.
“Estos criminales atacan a personas que viven a un sueldo de distancia de una crisis”, afirmó Gordon.
Entre los acusados más recientes se encuentran Razvan Balu, Juan Trandafir, Hassib Baraekzay y Veronica Ochoa, quienes comparecieron recientemente ante una corte federal.
Según los documentos judiciales, Balu y Trandafir, ambos de origen rumano, están acusados de robar más de 300 mil dólares de cuentas del programa CalWORKs, que proporciona ayuda económica a familias con hijos.
Las autoridades informaron que desde 2023 52 personas han sido acusadas en el Distrito Sur de California por el robo de beneficios CalWORKs, en una investigación liderada por el United States Secret Service a través de su Fuerza de Tarea de Fraude Cibernético del Sur de California.
Los fiscales estiman que las personas ya sentenciadas en esta ofensiva criminal son responsables de robar al menos 4 millones de dólares de cuentas de beneficiarios en California, incluidos numerosos residentes del condado de San Diego.
Las autoridades también señalaron que el fraude con tarjetas EBT ha generado pérdidas significativas en el estado. Entre junio de 2022 y enero de 2026, más de 310 millones de dólares fueron robados a beneficiarios, principalmente mediante retiros no autorizados en cajeros automáticos.
