Participó en una conspiración que movió ganancias de drogas desde Estados Unidos a México sin transportar físicamente el dinero
Un ciudadano mexicano se declaró culpable en una corte de Texas por participar en una conspiración de lavado de dinero que movió millones de dólares provenientes del narcotráfico entre Estados Unidos y México. Gabriel Arturo Castillo, de 52 años, originario de Monterrey, Nuevo León, utilizó un complejo sistema de intercambio comercial para transferir las ganancias ilícitas a los cárteles sin cruzar físicamente el dinero por la frontera.
Según documentos judiciales, la conspiración recibía grandes cantidades de dólares en efectivo en distintas ciudades de Estados Unidos. El dinero era depositado en cuentas bancarias o transportado a Laredo, Texas, desde donde se vendía a empresarios mexicanos que utilizaban los dólares para comprar productos en tiendas estadounidenses, incluyendo vendedores de perfumes. Una vez que los negocios recibían el pago, la mercancía era transportada a México y los empresarios pagaban el valor en pesos a las organizaciones narcotraficantes.
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El esquema, conocido como “mercado negro de cambio de pesos”, permitía a los cárteles recibir sus ganancias en moneda nacional sin mover efectivo a través de la frontera. Castillo enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y será sentenciado el próximo 7 de julio. Fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2025 gracias a la colaboración de las autoridades mexicanas.
La investigación fue llevada a cabo por la DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que lograron desarticular la red financiera. Las autoridades destacaron que este tipo de esquemas alimentan la violencia y el narcotráfico en la frontera sur, y reafirmaron su compromiso de perseguir tanto a los traficantes como a los facilitadores financieros.
