El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes un conjunto de medidas sin precedentes para combatir el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo, utilizando por primera vez las facultades otorgadas por la Ley FEND Off Fentanyl. Las órdenes, emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identifican a tres instituciones financieras mexicanas como actores clave en operaciones financieras ligadas a cárteles de la droga.
Las instituciones señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar transferencias por millones de dólares que financian la compra de precursores químicos desde China para la producción de fentanilo en México. Según la FinCEN, estas entidades jugaron un papel prolongado en esquemas de lavado de dinero para cárteles como el CJNG, el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas instituciones “están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses” al mover fondos para los cárteles. A partir de estas órdenes, todas las instituciones financieras en EE.UU. tienen prohibido realizar transferencias de fondos hacia o desde estas tres entidades. Las medidas entrarán en vigor en 21 días, como parte de una estrategia más amplia de la administración Trump, que ya ha clasificado a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Para consultar las órdenes completas:
